°í°´´Ô²²¼ ÀÌ¿ëÇÏ°í °è½Å ¾ÆÀ̵𿡠Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¾ÆÀ̵𸦠ÀÌ¿ëÇÏ½Ç °æ¿ì ¸ð¹ÙÀÏ À¥¼ºñ½º ÀϺΰ¡ ÀÌ¿ëÀÌ Á¦ÇÑ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀ» À§ÇÏ¿© ¾ÆÀ̵𠺯°æÀ» ÁøÇàÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°í°´´Ô²²¼ ÀÌ¿ëÇÏ°í °è½Å ¾ÆÀ̵𿡠Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¾ÆÀ̵𸦠ÀÌ¿ëÇÏ½Ç °æ¿ì ¸ð¹ÙÀÏ À¥¼ºñ½º ÀϺΰ¡ ÀÌ¿ëÀÌ Á¦ÇÑ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀ» À§ÇÏ¿© ¾ÆÀ̵𠺯°æÀ» ÁøÇàÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ºñ¹Ð¹øÈ£ ÀԷ½à ´ë¼Ò¹®ÀÚ ±¸ºÐ
°øµ¿ÀÎÁõ¼¸¦ µî·ÏÇϽŠ°í°´´Ô¸¸
ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àá½Ã¸¸ ½Ã°£À» ³»¼Å¼ ½ºÅä¾î¿¡¼
ÇϳªÄ«µå ¾ÛÀ» ĪÂùÇØ ÁÖ¼¼¿ä!
°í°´´ÔÀÇ ÀÇ°ßÀ¸·Î ´õ ÁÁÀº
ÇϳªÄ«µå ¾ÛÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
ÇϳªÄ«µå ȨÆäÀÌÁö¸¦
·Î±×¾Æ¿ô ÇϽðڽÀ´Ï±î?
´õ ³ªÀº ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÏ¿©
¿øÅ¥ÆäÀÌ(ÇϳªÄ«µå)·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø±¸ÇϳªÄ«µå¾Û ¼ºñ½º°¡ Á¾·áµË´Ï´Ù.
ÀÚÅÃÁÖ¼Ò, ÀÚÅÿ¬¶ôó, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£, Á÷Àå¸í, ºÎ¼/Á÷À§ Á¤º¸¿¡ º¯µ¿ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì, º¯°æÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°í°´È®ÀÎÁ¦µµ(Customer Due Diligence, CDD)¶õ ±ÝÀ¶È¸»ç°¡ Á¦°øÇÏ´Â ±ÝÀ¶°Å·¡ ¶Ç´Â ¼ºñ½º°¡ Àڱݼ¼Å¹ µîÀÇ ºÒ¹ýÇàÀ§¿¡ ÀÌ¿ëµÇÁö ¾Êµµ·Ï °í°´ÀÇ ¼º¸í, ÁֹιøÈ£ µî ½ÇÁö¸íÀÇ¿Í ÁÖ¼Ò, ¿¬¶ôó, ¾÷Á¾ ±×¸®°í ½ÇÁ¦ ¼ÒÀ¯ÀÚ ¹× ±ÝÀ¶°Å·¡ ¸ñÀû µîÀ» È®ÀÎÇÏ¿© °í°´¿¡ ´ëÇØ ÇÕ´çÇÑ ÁÖÀǸ¦ ±â¿ïÀ̵µ·Ï ÇÏ´Â Á¦µµ¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù.
¿¹) CDD(ÀÏ¹Ý°í°´È®ÀÎ) : 3³â / EDD(°ÈµÈ °í°´È®ÀÎ) : 1³â
¾øÀ½
±¹³»Àü¿ë