°í°´´Ô²²¼ ÀÌ¿ëÇÏ°í °è½Å ¾ÆÀ̵𿡠Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¾ÆÀ̵𸦠ÀÌ¿ëÇÏ½Ç °æ¿ì ¸ð¹ÙÀÏ À¥¼ºñ½º ÀϺΰ¡ ÀÌ¿ëÀÌ Á¦ÇÑ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀ» À§ÇÏ¿© ¾ÆÀ̵𠺯°æÀ» ÁøÇàÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°í°´´Ô²²¼ ÀÌ¿ëÇÏ°í °è½Å ¾ÆÀ̵𿡠Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ư¼ö¹®ÀÚ ¶Ç´Â ÇѱÛÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¾ÆÀ̵𸦠ÀÌ¿ëÇÏ½Ç °æ¿ì ¸ð¹ÙÀÏ À¥¼ºñ½º ÀϺΰ¡ ÀÌ¿ëÀÌ Á¦ÇÑ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀ» À§ÇÏ¿© ¾ÆÀ̵𠺯°æÀ» ÁøÇàÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ºñ¹Ð¹øÈ£ ÀԷ½à ´ë¼Ò¹®ÀÚ ±¸ºÐ
°øµ¿ÀÎÁõ¼¸¦ µî·ÏÇϽŠ°í°´´Ô¸¸
ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àá½Ã¸¸ ½Ã°£À» ³»¼Å¼ ½ºÅä¾î¿¡¼
ÇϳªÄ«µå ¾ÛÀ» ĪÂùÇØ ÁÖ¼¼¿ä!
°í°´´ÔÀÇ ÀÇ°ßÀ¸·Î ´õ ÁÁÀº
ÇϳªÄ«µå ¾ÛÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
ÇϳªÄ«µå ȨÆäÀÌÁö¸¦
·Î±×¾Æ¿ô ÇϽðڽÀ´Ï±î?
´õ ³ªÀº ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÏ¿©
¿øÅ¥ÆäÀÌ(ÇϳªÄ«µå)·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø±¸ÇϳªÄ«µå¾Û ¼ºñ½º°¡ Á¾·áµË´Ï´Ù.
ÀÚÅÃÁÖ¼Ò, ÀÚÅÿ¬¶ôó, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£, Á÷Àå¸í, ºÎ¼/Á÷À§ Á¤º¸¿¡ º¯µ¿ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì, º¯°æÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°í°´È®ÀÎÁ¦µµ(Customer Due Diligence, CDD)¶õ ±ÝÀ¶È¸»ç°¡ Á¦°øÇÏ´Â ±ÝÀ¶°Å·¡ ¶Ç´Â ¼ºñ½º°¡ Àڱݼ¼Å¹ µîÀÇ ºÒ¹ýÇàÀ§¿¡ ÀÌ¿ëµÇÁö ¾Êµµ·Ï °í°´ÀÇ ¼º¸í, ÁֹιøÈ£ µî ½ÇÁö¸íÀÇ¿Í ÁÖ¼Ò, ¿¬¶ôó, ¾÷Á¾ ±×¸®°í ½ÇÁ¦ ¼ÒÀ¯ÀÚ ¹× ±ÝÀ¶°Å·¡ ¸ñÀû µîÀ» È®ÀÎÇÏ¿© °í°´¿¡ ´ëÇØ ÇÕ´çÇÑ ÁÖÀǸ¦ ±â¿ïÀ̵µ·Ï ÇÏ´Â Á¦µµ¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù.
¿¹) CDD(ÀÏ¹Ý°í°´È®ÀÎ) : 3³â / EDD(°ÈµÈ °í°´È®ÀÎ) : 1³â
Áö³ 4~6¿ù Ä«µå»ç¿ë¾× º¸´Ù ¸¹ÀÌ ¾´ ±Ý¾×¿¡ ´ëÇÏ¿©
ÀÏÁ¤ ºÎºÐ µ¹·Áµå¸®´Â Áö¿ø±ÝÀ¸·Î,
Ä«µå »ç¿ë¾×ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶Ç ÇϳªÀÇ Á¤ºÎÁö¿ø±ÝÀÔ´Ï´Ù.
¡¯21. 10. 1(±Ý) 09:00 ~ 11. 30(È) 18:00
´Ü, 10. 1(±Ý) ~ 10. 8(±Ý)Àº Ãâ»ý¿¬µµ ³¡Â¥¸® ±âÁØ 5ºÎÁ¦
10. 2(Åä) ~ 10. 4(¿ù)ÀÇ °æ¿ì ¿Â¶óÀΠä³Î¿¡¼ Ãâ»ý³âµµ ³¡ÀÚ¸®(1, 6)Á¢¼ö
Ãâ»ý¿¬µµ ³¡ÀÚ¸® | 1, 6 | 2, 7 | 3, 8 | 4, 9 | 5, 0 |
---|---|---|---|---|---|
5ºÎÁ¦ ½ÅûÀÏ | 10/1(±Ý) | 10/5(È) | 10/6(¼ö) | 10/7(¸ñ) | 10/8(±Ý) |
2ºÐ±â(4~6¿ù) ¿ù Æò±Õ Ä«µå »ç¿ë¾× ´ëºñ 3% ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ ¿ùº°(10¿ù.11¿ù) Ä«µå »ç¿ë¾×ÀÇ 10%¸¦ Áö¿ø±ÝÀ¸·Î »êÁ¤
Áö¿ø±Ý À¯È¿±â°£Àº Áö±Þ½Ã±â¿¡ °ü°è¾øÀÌ 2022.6.30(¸ñ)ÀÏ°ý ¸¸·áµÇ¸ç, »ç¿ëµÇÁö ¾ÊÀº Áö¿ø±ÝÀº ¼Ò¸ê ó¸®
Áö¿ø±ÝÀº ÃæÀü½Ä ij½Ã¹é ÇüÅ·ΠÁö±Þ, ÀÌÈÄ ¸ðµç ±¹³» °¡¸ÍÁ¡¿¡¼ Ä«µå °áÁ¦½Ã ¿ì¼±¼øÀ§¿¡ µû¶ó Â÷°¨
Ä«µå»ç¿Í °¡¸Í°è¾àÀ» ü°áÇÑ ¸ðµç °¡¸ÍÁ¡ »ç¿ë °¡´É
ÇØ¿Ü °áÁ¦ ½Ã »ç¿ë ºÒ°¡(ÇØ¿Ü ¼îÇθô µî Æ÷ÇÔ)
±âÇÑ ³»¿¡ »ç¿ëµÇÁö ¾ÊÀº ij½Ã¹éÀº ¼Ò¸ê
¾÷Á¾ | ¼¼ºÎ ³»¿ë1) 2) |
---|---|
´ëÇü¸¶Æ®3) |
|
´ëÇü ¹éÈÁ¡3) |
|
º¹ÇÕ ¼îÇθô3) | ·Ôµ¥, ½Å¼¼°è |
¸é¼¼Á¡ | ¸é¼¼Á¡ ¾÷ü |
´ëÇü ÀüÀÚÆǸÅÁ¡ | ÇÏÀ̸¶Æ®, ÀüÀÚ·£µå, »ï¼ºµðÁöÅÐÇÁ¶óÀÚ, LGº£½ºÆ®¼¥, ¾ÖÇÃÆǸÅÀü¹®Á¡, ÀÏ·ºÆ®·Î¸¶Æ® |
´ëÇü Á¾ÇÕ ¿Â¶óÀθô | ÄíÆÎ, G¸¶ÄÏ¡¤¿Á¼Ç¡¤G9, 11¹ø°¡, À§¸ÞÇÁ, Ƽ¸ó, ÀÎÅÍÆÄÅ©, SSG, ·Ôµ¥¿Â |
Ȩ¼îÇÎ | Ȩ¼îÇÎ ¾÷ü(°ø¿µÈ¨¼îÇÎ Á¦¿Ü) |
À¯Èï¾÷Á¾ | ´Ü¶õÁÖÁ¡, À¯ÈïÁÖÁ¡, ·ë»ì·Õ µî |
»çÇà¾÷Á¾ | Ä«Áö³ë, º¹±Ç¹æ, ¿À¶ô½Ç µî |
±âŸ | ½Å±Ô ÀÚµ¿Â÷(±¹»ê¡¤¼öÀÔ) ±¸ÀÔ, ¸íÇ°Àü¹®¸ÅÀå4), ½Ç¿Ü°ñÇÁÀå, ºñ¼Òºñ¼º ÁöÃâ5) |
±¸ºÐ | Ä«µå »ç¿ë¾× |
---|---|
¼Òºñ¿Í ¹«°üÇÑ Ä«µå»ç¿ë¾× | Çö±Ý¼ºñ½º¡¤Ä«µå·Ð(ÀÌÀÚ ¹× ¼ö¼ö·á µî Æ÷ÇÔ), SMS ¹ß¼Ûºñ¿ë µî Ä«µå»óÇ° °ü·Ã °¢Á¾ ¼ö¼ö·á ¹× ÀÌÀÚ, ¼±ºÒÄ«µå ÃæÀü, »óÇ°±Ç, ¼¼±Ý, º¸Çè µî ¼Òºñ¿Í °ü·Ã ¾ø´Â Ä«µå»ç¿ë¾× |